Menu
Al-adala
Al-adala

بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم

جنح النزاهة: 13 قضية غسيل أموال لمصارف أهلية في طريقها للحسم

جنح النزاهة: 13 قضية غسيل أموال لمصارف أهلية في طريقها للحسم
اقتصاد - بغداد/ العدالة - 3:36 - 11/08/2015 - عدد القراء : 562

أكدت محكمة جنح المتخصصة بدعاوى النزاهة في بغداد وجود 13 قضية لمصارف أهلية تتعلق بتهم غسيل الأموال، لافتة إلى 20 متهماً في هذه القضايا بعضهم بدرجة رئيس مجلس إدارة.وقال قاضي المحكمة راضي الفرطوسي  ان “المرافعات تجري حالياً عن 13 قضية تتعلق بغسيل الأموال، كل واحدة منها تتضمن دعوى بحق مصرف أهلي”، لافتاً إلى أن “اغلبها في طريقها إلى الحسم”.وتابع أن ” هناك 20 متهماً عن هذه القضايا وهم: بدرجة رئيس مجلس أدارة أو مدير مفوض، وكذلك زبائن”، وزاد “محكمة الجنح أكملت خلال المدة الماضية جميع الإجراءات الناقصة”وأشار الفرطوسي إلى أن “الدعاوى تم تحريكها من قبل البنك المركزي، بعد أن شخص ديوان الرقابة المالية مخالفات على عمل عدد من المصارف الأهلية”.
وبيّن إلى “وجود شبهات بان بعض الأموال قد جرى تحويلها إلى شركة وهمية في دولة عربية، وقد طلبنا من البنك المركزي إثبات تلك الادعاءات”.
واستطرد الفرطوسي “كما طلبنا من البنك المركزي تحديد قيمة الضرر، وحجم المبالغ وهي بالعملة الصعبة، ومصدرها، ومكان وجودها حالياً، وهل تم التصرف بها”.وذكر أن “الممثل القانوني للبنك المركزي ابلغ المحكمة  بأن بعض المصارف المتهمة بدأت بتسديد ما بذمتها من أموال”، مشدداً على إن “هذا الإجراء لا يسقط الدعاوى المرفوعة إذا وجد ضرراً في المال العام”

blog comments powered by Disqus

مقالات مشابهة

العدالة PDF

Capture

الطقس في بغداد

بغداد
27°
40°
السبت
40°
أحد

استبيان

الافتتاحية